Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Stosowany przez Bank Program przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CTF) jest kompleksowym systemem identyfikacji obszarów zagrożenia, jakie niesie ze sobą przestępstwo prania pieniędzy.

W Spółkach Grupy Banku funkcjonują osobne polityki dotyczące zapobiegania nadużyciom, jednak działania podejmowane w ramach realizacji tych polityk są podobne. Polegają m.in. na stosowaniu wobec klientów środków bezpieczeństwa finansowego uzależnionych od oceny ryzyka prania pieniędzy, rejestrowaniu i raportowaniu transakcji, typowaniu transakcji podejrzanych, współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

Bank Millennium i Spółki Grupy Banku na bieżąco dostosowują raporty do analizy transakcji podejrzanych, uwzględniając funkcjonujące w danym okresie schematy (branże, kierunki przepływu środków finansowych, zachowania klientów). Działania te mają na celu skuteczną identyfikację i raportowanie transakcji mogących mieć związek z procederem prania pieniędzy.

Wprowadzone procedury wewnętrzne, rozwiązania organizacyjne oraz programy szkoleń dla pracowników zapewniają sprawne funkcjonowanie polityk zapobiegania nadużyciom.

 

Program AML – zapobieganie praniu pieniędzy
2017 Grupa 2017 Bank 2016 Bank 2015 Bank 2014 Bank 2013 Bank
Liczba i % przeszkolonych pracowników* 1 572
(26%)
1 247
(23%)
1 093
(20%)
1 259
(23%)
1 256
(22%)
1 539
(28%)
Liczba przekazanych do GIIF* raportów na temat Podejrzanej Działalności (SAR) 177 176 148 152 134 155
Liczba klientów, których dotyczyły raporty SAR 558 557 450 472 502 640

 

* szkoleni są nowi pracownicy wybranych jednostek